大數據合規掃雷

2023年稅務稽查線索排查及精準防控與布局          

課程背景

隨著企業合規的全面鋪開，稅務合規作為企業合規最重要的一環，引起廣大財務的重視和畏懼。在共同富裕的大背景下，稅務稽查將依托大數據+金稅四期平臺深挖稅收風險，針對重點領域、重點環節、重點行業、高凈值人群，精準實施稅務監管，打擊涉稅違法行為，維護社會公平正義。

為了有效做好企業稅務合規，把握重要稽查風險，本次課程結合最新稽查案例，帶領學員精確把握風險“新坐標”，對稅務稽查機關突出關注的重大事項、高風險、合同管控、及企業日常核算中疑難、熱點問題進行“穿透式”講解，全方位降低企業稽查風險，為財務人員做好稽查風險應對獻計獻策！

課程收益

1.智能稅控導入。切實幫助學員獲得降低風險及應對策略的落地辦法。

2.實戰案例教學。舉一反三，幫助學員總結歸納，化解風險的具體落地辦法。

3.全面綜合貫穿。融合2023年稽查重點，幫助學員獲得全面的財稅新技能。

授課專家 韓老師

北京財稅研究院研究員、財經大學特聘稅務碩士導師、業內資深財稅專家、多年稅務局稽查局檢查經驗，注冊稅務師、省稅收業務人才、稅務稽查能手、稅務稽查人才庫人才、管理學碩士，具有豐富的稅收實務操作經驗。十多年各類大型公開課、企業內訓、稅務系統授課經歷，擅長各稅種政策解答、稅務稽查實務案例解決方案、個人所得稅、社保費實務籌劃，全稅種風險防范。

★鄭重承諾：對課程、專家、現場服務不滿意均可現場全額*！

課程模塊

一、時代把控：2023大數據稽查監管重點問題及方向

1.稽查案例1：熱點偷稅案解析高收入人群稽查風險點

2.**23年稅務稽查“386”類型、行業、行為

3.“斷卡行動”進行時，幾類情況或導致銀行卡被凍結！

4.智慧稅務、銀稅警聯合辦案，企業資金不合規引發風險

5.稽查案例2：借助風險指標“導航指路”，實施“項目化稽查”快速突破

6.微信“泄密”訂單、業績等信息，時任熱景生物90后會計領證監會罰單

7.高端并購：七匹狼與特步家族聯姻：或許是低成本的企業方案

8.任正非：未來三年全球經濟危機華為要把活下來作為主要綱領

9.數電發票、大數據監控時代到來，企業如何從容應對

二、知己知彼：大數據合規下案例解析稽查方法、流程及法律風險

稽查案例3：數電發票來了，大數據智稅下企業風險防控

1.金稅四期進程、與金稅三期的區別

2.數電發票發展進程及試點情況

3.數電發票和電子發票、傳統發票有何區別

4.數電發票開具、紅沖等實務難題

5.數電發票到來，老板和財務應提前做好哪些準備

稽查案例4：大數據管控下，稽查局如何利用預警指標選案？

1.稅務稽查與征管局有何不同？什么是雙隨機？哪些行為會引起稅務稽查？

2.納稅信用評價對稅務稽查的有何意義？如何提高信用等級？

3.稅務稽查會給企業、法定代表人、財務負責人帶來哪些法律風險？

稽查案例5：典型虛開增值稅案還原稅務稽查全過程：選案、檢查、審理、執行

1.執法文書與證件有何“奧秘”：什么情況下，企業可以拒絕接受稅務稽查？

2.稅務稽查局檢查會提前告知嗎？需要提前準備哪些資料？

3.七分政策，三分溝通，如何在稅務稽查中與稅局做好有效溝通？

稽查案例6：過度籌劃稅收爭議案例，網絡上的“偽稅籌”讓企業吃了大虧

三、真刀真槍：大數據合規掃雷，精準監管重點問題應對詳解

稽查案例7：高收入個稅風險不容忽視，補稅又罰款

1.高管在稅收洼地成立個獨籌劃個稅究竟有何風險？稅局怎么看？

2.股東長期不分紅，稅局有何警覺？從哪幾方面入手？

3.職工、高管、股東個稅籌劃有何好方法？避免補稅又罰款！

稽查案例8: 公轉私、私賬收款稽查案例

1.公轉私稅務稽查風險點盤點

2.稅局如何查公轉私，如何合法合理公轉私

3.歸納總結：老板、股東、職工、外人公轉私的路徑和稅負

稽查案例9：輕信網上“偽稅籌”，企業和老板都吃了大虧

1.老板買車能抵稅？這些網絡“名稅籌”可信嗎？

2.從“合法性”和“合理性”界定合法節稅和偷稅

3.老板、職工、外人公轉私的稽查風險及應對

稽查案例10：大數據監測稅負率明顯偏低，引來稅務稽查大風險

1.什么是稅負率，稅負率怎么算出來的，稅負率低會帶來哪些風險？

2.稅負率預警，稅局讓寫自查報告，怎么寫？注意哪些事項？

3.比一比：最新各行業預警稅負率（增值稅、企業所得稅）

稽查案例11：增值稅申報表與企業所得稅不一致，企業如何自圓其說

1.增值稅立法進程、增值稅法草案亮點和重大變化

2.企業如何提前做好增值稅立法準備？

3.稅稅差異，企業如何維護合法權益，與稅局做有效溝通？

稽查案例12：上市前銷售費用涉嫌接受虛開的發票案

1.哪些費用類科目，稅局會“盯著不放”？

2.福利費與勞保費有何不同？有何常見稽查風險點？

3.業務宣傳費與業務招待費有何不同？有何常見稽查風險點？

稽查案例13：稅企爭議：好巧不巧，稽查第二天，賬簿全丟失

1.合規不起訴如何落地

2.稅收爭議解決的四種路徑

3.涉稅案件中反敗為勝的策略

稽查案例14：大數據篩出的失控發票 揭開3.5億元虛開發票串案

1.走逃（失聯）戶承擔會承擔哪些法律責任和風險？

2.取得走逃（失聯）企業開具的增值稅用發票如何處理？

3.納稅人應如何防范取得走逃（失聯）企業開具的異常抵扣發票

稽查案例15：大包大攬有風險：稅后收入、包稅合同，稽查局、法院怎么看？

1.什么是稅后工資？稅后勞務？包稅合同？

2.這類合同有何稅收和法律風險？

3.合同控稅：高管人員不同組織結構合同如何簽訂更節稅？

稽查案例16：利用“稅收洼地”逃避稅，這企業補了5000萬！

1.稅收洼地的三個類型：稅收優惠、核定征收、財政獎勵

2.稅收洼地還能不能用？怎么用？有何稅收風險？

四、現場答疑（請帶上問題參會效果更佳）

【參會對象】企業老板、企業股東、企業財務部門高管、財務總監、財務經理、稅務主任、稅務會計、財務部長、財務相關核心人員、會計師、稅務師事務所負責人。

【參會時間】2023年7月21—22日（周五、周六）9：00— 16：30  

【參會地點】成都錦蓉酒店（金牛區蜀蓉路116號）

【報名方式】許老師 13551253849（微信同步） QQ：1172218744

【收費標準】 1980元/人、團報優惠4800元/3人

（含：學習費、資料費、書籍費、場地費等）

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【主辦單位】 四川海盛教育管理有限公司，前沿財稅（四川公司）